Escuela PDI key terms

Situación en que una persona es sorprendida cometiendo un delito o es detenida inmediatamente después, con objetos o huellas que la vinculan al hecho. Habilita la detención sin orden judicial previa.

Hecho punible cuya persecución corresponde al Ministerio Público de oficio, sin necesidad de denuncia o querella del afectado. La mayoría de los delitos contemplados en el Código Penal pertenece a esta categoría.

Órgano autónomo que dirige exclusivamente la investigación penal, ejerce la acción penal pública y protege a víctimas y testigos. La policía actúa bajo su dirección funcional en la investigación de delitos.

Facultad policial para solicitar la identificación de una persona en la vía pública, en casos y con requisitos legales determinados. Puede derivar en detención si existen indicios de delito o si la persona no acredita identidad.

Privación de libertad de una persona por parte de la policía, sujeta a plazos y controles judiciales. Debe comunicarse al fiscal y ponerse al detenido a disposición del tribunal dentro de los plazos legales.

Comunicación formal de un hecho delictivo ante la policía o el Ministerio Público. Puede ser obligatoria para ciertos funcionarios y no exige ser el afectado directo del delito.

Acto procesal por el cual la víctima o un tercero legitimado interviene en el proceso penal ejerciendo pretensiones propias. Requiere patrocinio de abogado y se presenta ante el tribunal.

Registro cronológico y documentado de quién manipula una evidencia, desde su hallazgo hasta su presentación en juicio. Garantiza la integridad y autenticidad de la prueba material.

Lugar donde ocurrió un hecho delictivo o donde se hallaron evidencias relacionadas. Su preservación inicial evita contaminación y pérdida de elementos probatorios antes del trabajo pericial.

Objeto, sustancia o rastro físico vinculado a un delito, recolectado y embalado conforme a protocolos. Su valor probatorio depende de la correcta documentación de su origen y traslado.

Instrucción del fiscal a la policía para realizar diligencias de investigación determinadas, sin que implique la dirección de la pesquisa. Debe constar por escrito y ajustarse a los límites legales.

Actuación concreta destinada a reunir antecedentes sobre un hecho delictivo, como entrevistas, empadronamientos o inspecciones. Su validez depende de la autorización y del respeto a garantías procesales.

Técnica investigativa que consiste en identificar y ubicar a personas que habitan o transitan en un área vinculada a un delito. Permite obtener testigos y descartar sospechosos mediante registros ordenados.

Observación discreta y sostenida de personas, lugares o vehículos para reunir información sobre actividades delictivas. Requiere autorización cuando afecta garantías constitucionales y debe documentarse.

Captación de comunicaciones privadas autorizada por el tribunal competente en una investigación penal. Sin resolución judicial habilitante constituye una infracción grave a garantías fundamentales.

Documento oficial que relata actuaciones, hallazgos u observaciones de un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Debe ser objetivo, cronológico y verificable, y sirve como antecedente para el fiscal.

Unidad especializada de la Policía de Investigaciones que investiga muertes violentas o sospechosas. Aplica técnicas forenses, entrevistas y análisis de contexto para esclarecer los hechos.

Unidad especializada en la investigación de delitos sexuales, con enfoque de género y protección de víctimas. Coordina entrevistas videograbadas y peritajes médicos y psicológicos.

Unidad territorial de la PDI que investiga delitos comunes y presta apoyo operativo a otras unidades. Realiza diligencias ordenadas por el Ministerio Público y labores preventivas.

Unidad especializada en la persecución del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Ejecuta vigilancias, entregas controladas y análisis financiero de organizaciones criminales.

Técnica autorizada en que se permite que un envío ilícito continúe su curso bajo supervisión policial para identificar a los responsables. Requiere control judicial y registro detallado de cada etapa.

Equipo especializado que aborda investigaciones de criminalidad organizada, corrupción o delitos económicos de gran escala. Combina análisis financiero, contable y técnicas de investigación avanzadas.

Conjunto de operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes o dineros. Su investigación requiere rastrear flujos financieros y acreditar el origen delictivo de los fondos.

Examen de movimientos bancarios, sociedades y patrimonios para detectar flujos vinculados a delitos. Aporta indicios sobre organización, roles y beneficios económicos de los imputados.

Diligencia en que se toma declaración a niños, niñas o adolescentes víctimas o testigos, registrada en video y conducida por personal capacitado. Evita la victimización secundaria y resguarda la validez del relato.

Disciplina que aplica métodos científicos al estudio de evidencias para establecer hechos y vínculos en una investigación. Comprende áreas como balística, dactiloscopia, química y genética forense.

Instalación donde se analizan evidencias bajo protocolos de calidad y trazabilidad. Emite informes periciales que pueden sustentar la acusación o la defensa en juicio.

Informe técnico elaborado por un especialista sobre una materia que exige conocimientos científicos o artísticos. Debe ser fundado, verificable y sujeto a contradicción en el juicio.

Profesional idóneo que, designado judicialmente o por el fiscal, aporta conocimientos técnicos sobre un punto controvertido. Su idoneidad y método pueden ser cuestionados por las partes.

Técnica de identificación de personas mediante el estudio de las crestas papilares de los dedos. Permite cotejar huellas halladas en el sitio del suceso con registros de identidad.

Impresión invisible de crestas papilares dejada por contacto sobre una superficie. Se revela mediante reactivos o polvos y se documenta antes de su levantamiento para preservar su valor probatorio.

Estudio de armas de fuego, municiones y efectos del disparo para vincular un arma con un hecho o una persona. Analiza trayectorias, residuos y marcas de percusión.

Examen médico legal del cadáver para determinar causa y manera de muerte, data y circunstancias. Su informe orienta la investigación y puede complementarse con análisis toxicológicos.

Análisis de material genético obtenido de fluidos, tejidos o células para identificar o descartar personas. Requiere muestras de referencia y control estricto de contaminación.

Rama que detecta y cuantifica sustancias tóxicas, drogas o medicamentos en muestras biológicas. Sus resultados pueden explicar intoxicaciones, muertes o la conducta de una persona.

Conjunto de verificaciones que se realizan a personas en un paso fronterizo para comprobar el cumplimiento de requisitos de ingreso o salida. Puede derivar en rechazo, retención o denuncia según la normativa.

Documento de viaje que acredita la identidad y nacionalidad de su titular ante autoridades extranjeras. Su validez, estado y autenticidad se verifican en los controles migratorios.

Autorización que extiende el plazo legal de estadía de un extranjero en el país. Se solicita antes del vencimiento y su otorgamiento depende del cumplimiento de los requisitos vigentes.

Documento de identidad o viaje falso, alterado o emitido sin autorización legítima. Su detección exige revisar soportes, sellos, tipografías y elementos de seguridad.

Autorización que permite a un extranjero radicarse en el país por tiempo determinado o indefinido. Se clasifica según causales y exige acreditar requisitos ante la autoridad migratoria.