Derecho Penal y Responsabilidad Profesional del Notario
El examen busca que identifiques los delitos en que puede incurrir un notario al autorizar un instrumento, y que distingas las cuatro responsabilidades: civil, administrativa, fiscal y penal.
Delitos típicos
- Falsificación de documentos públicos y uso de documento falso cuando el notario asienta hechos no ocurridos o da fe de personas distintas a quienes comparecieron; falsedad en declaraciones cuando informa en falso a autoridad.
- Fraude y abuso de confianza en perjuicio de otorgantes o de terceros; revelación de secretos cuando difunde datos confiados en razón del cargo.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita cuando conoce o debe conocer el origen ilícito y omite los avisos antilavado.
- Usurpación de funciones cuando quien carece de patente autoriza actos reservados al notario.
Responsabilidad profesional
- Civil: reparación del daño material y moral por culpa o dolo; la responsabilidad no es automática, exige acreditar la falta, el daño y el nexo causal.
- Administrativa: sanciones de la Ley del Notariado de Puebla, desde apercibimiento y multa hasta suspensión y revocación, con procedimiento y garantía de audiencia.
- Fiscal: solidaria por contribuciones omitidas, con independencia de la penal.
- Los testigos de conocimiento y la fe de identidad son los filtros que evitan suplantaciones; su omisión es la fuente típica del daño.
Ejemplo razonado. Un impostor se presenta con identificación falsa a vender un inmueble. El notario lo conocía “de vista”, no recabó testigos de conocimiento ni cotejó la credencial vigente y autorizó la escritura. Aquí concurren falsificación y uso de documento falso por el impostor, posible responsabilidad civil del notario por falta de verificación, nulidad del acto y cancelación de la inscripción. El notario no responde por el delito ajeno, pero sí por las omisiones de su deber de cuidado verificadas en el procedimiento correspondiente.
Errores que cuestan puntos. Creer que la responsabilidad del notario es objetiva o de resultado; confundir la nulidad del instrumento con delito; pensar que toda falsedad es delito cuando puede faltar el dolo; ignorar que el deber de aviso antilavado es independiente del secreto profesional.