Derecho Penal
Qué se evalúa
Los tipos penales que rodean la práctica notarial -falsedad documental, uso de documento falso, fraude, abuso de confianza, revelación de secretos, defraudación fiscal y lavado- y las reglas básicas del proceso penal acusatorio.
Tipos relevantes
La falsificación de documentos públicos y el uso de documento falso se sancionan aun sin perjuicio económico; la escritura pública es documento público. El fraude exige engaño, disposición patrimonial y lucro; el abuso de confianza, disposición de bien ajeno. La defraudación fiscal se actualiza al omitir ingresos o deducir prestaciones inexistentes, y se agrava con el uso de nombre o RFC falsos. El notario que revela datos de una escritura puede incurrir en revelación de secretos, sin que ello le impida cumplir avisos fiscales y antilavado.
Proceso acusatorio
Denuncia o querella, audiencia inicial con formulación de imputación y vinculación a proceso en 72 o 144 horas, medidas cautelares, plazo de investigación complementaria, acuerdos reparatorios en delitos patrimoniales sin violencia y procedimiento abreviado. La prescripción corre conforme al código penal aplicable.
Ejemplo razonado
Un compareciente presenta una credencial de elector alterada. El notario no autoriza: el uso de documento falso se consuma con su presentación, y quien autoriza sabiendo la falsedad responde como coautor de falsedad. Se levanta acta de constancia con la credencial a la vista y se da parte a la autoridad ministerial.
Errores que cuestan puntos
Creer que la copia simple falsificada es atípica; confundir defraudación fiscal con contrabando; asumir que la responsabilidad penal del notario depende del daño económico; ignorar la responsabilidad penal de personas morales.